包钢稀土：2011年年度报告.pdf

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2011年度报告 600111 二○一二年三月二十四日 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………… 1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………… 2 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………… 5 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………… 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11 第六节 公司治理结构…………………………………………………………19 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………25 第八节 董事会报告……………………………………………………………26 第九节 监事会报告……………………………………………………………40 第十节 重要事项………………………………………………………………44 第十一节 财务报告……………………………………………………………52 第十二节 备查文件目录……………………………………………………157 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2011 年度报告全文 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司独立董事吴振平、郭晓川，董事甘韶球因工作原因，未能参会， 分别授权委托独立董事李保卫、裴治武，董事汪辉文代为行使表决权。 三、大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 五、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。 六、公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人邢斌先生、会计机构负 责人郭根全先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。