新华百货：2008年年度报告.pdf

银川新华百货商店股份有限公司银川新华百货商店股份有限公司 银川新华百货商店股份有限公司银川新华百货商店股份有限公司 600785600785 600785600785 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告 目 目 录录 目目 录录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员11 六、公司治理结构16 七、股东大会情况简介19 八、董事会报告19 九、监事会报告26 十、重要事项27 十一、财务会计报告33 十二、备查文件目录85 1 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 陈惠芬 因公务原因，授权董事徐鸣凤代行表决。 董事 李晶 因公务原因，授权董事蒙进暹代行表决。 (三) 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人 （会计主管人员） 周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情公司基本情况 况 二二、、公司基本情公司基本情况况 公司法定中文名称 银川新华百货商店股份有限公司 公司法定中文名称缩写 新华百货 公司法定英文名称 YINCHUAN XINHUA DEPARTMENT STORE CO., LTD 公司法定英文名称缩写 XHDS 公司法定代表人 徐鸣凤 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陆燕 董事会秘书联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号 董事会秘书电话 0951-4010058 董事会秘书传真 0951-6071161 董事会秘书电子信箱 xbzqcyb@163.com 公司证券事务代表