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江苏新民纺织科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 自查事项 江苏新民纺织科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项 中国证券监督管理委员会于2007年3月19 日下发了证监公司字〔2007 〕28 号文 《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）。根据该通知 的精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，江苏新民纺织科技股份有限公司 （以下简称“公司”）成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，并安排自查、 整改工作时间进度，公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并 逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 (一)公司的发展沿革、目前基本情况： 1、公司简介 江苏新民纺织科技股份有限公司主营丝绸及其原料业务，包括化纤纺丝、各类丝 绸织品的织造和印染、丝绸服装制造、纺织助剂制造以及纺织品进出口贸易等具体业 务，本公司为江苏省高新技术企业、全国重合同、守信用单位。在2004 －2005年度、 2005 －2006年度中国纺织工业协会组织的全行业竞争力综合测评中，本公司连续两年 入围“中国丝绸行业竞争力前十强”。根据中国纺织工业协会的统计，本公司2004 、2005 年度均进入“中国丝绸行业销售收入前十名”，分别名列第6和第7名。2006年度，公司 实现主营业务收入11.13 亿元，实现净利润4513.6万元。 公司法定中文名称：江苏新民纺织科技股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Xinmin Textile Science Technology Co.,Ltd. 公司中文名称缩写：新民科技 公司英文名称缩写：Xinmin 公司注册地址：中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号 公司办公地址：中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号 公司法定代表人：柳维特 - 1 - 江苏新民纺织科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 自查事项 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：新民科技 公司股票代码：002127 公司互联网网址：http:// 2 、历史沿革 江苏新民纺织科技股份有限公司前身吴江新民纺织有限公司，成立于1999年7月12 日，由45名中高层员工共同以现金出资，注册资本为人民币425万元。 2000年7月20 日吴江新民纺织有限公司临时股东会通过公司注册资本由425万元增 资到2,000万元的决议，其中以经审计的未分配利润按1：1的比例转增注册资本425万 元；柳维特、周建萌等八位自然人股东以现金方式增资1,115万元；同时引进三位自然 人新股东，以现金方式出资35万元，至此，有限公司股东人数增加为48人，注册资本 增加为人民币2,000万元。 2000年9月28 日，公司股东柳维特先生与吴江创业发展有限公司、北京汇正财经顾 问有限公司及苏州大学纺织技术开发中心分别签署了《出资转让协议书》，柳维特先生 将其持有本公司11.9445%、1.964%、0.8415% 的股权分别转让给上述三位法人；同日， 李克加等41位自然人股东与吴江创业发展有限公司签署了《出资转让协议书》，吴江创 业发展有限公司受让了该些自然人股东所持有本公司26.05% 的股权。 2000年11月25 日，经公司股东会临时会议决议通过，以2000年10月31 日为基准日， 将新民纺织有限公司整体变更为股份有限公司，公司原10位股东作为股份有限公司的 共同发起人，同时以截止2000年10月31 日经北京兴华会计师事务所出具的（2000 ）京 会兴字第263号审计报告审计的净资产38,479,493.90元按1：1的比例折股3,847万股，由 各发起人按在本公司的股权比例分享，不足万元部分的9,493.90元转为股份公司的资本 公积。 2001年4月28 日，经江苏省人民政府苏政复[2001]48号文批准，吴江新民纺织有限 公司整体