新乡华新电力集团股份公司003-董事会决议公告.docVIP

新乡华新电力集团股份公司第二届 董事会第三次会议决议公告及关于2010年度 股东大会召开的通知 各位股东： 公司于2011年12月30日召开了第二届董事会第三次会议。会议形成有关决议如下： 审议通过了2010年度总经理工作报告。 审议通过了2010年财务工作报告。 审议通过了2010年度利润分配预案。2010年度不进行利润分配。同意提交股东大会审议。 审议通过了2010年年度报告。同意提交股东大会审议。 审议通过了关于聘请河南德宏会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案。 审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案，定于2012年1月19日在郑州瑞贝卡大酒店楼会议室召开2010年度股东大会，事项如下： 会议时间 2012年1月19日上午9点正式开会，会期半天 （二） 会议议题 审议董事会工作报告 审议监事会工作报告 审议2010年度财务决算方案 审议2010年度利润分配预案 审议2010年年度报告 截止 2012年 1 月17日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东； 公司董事会成员、监事会成员； 公司聘请的律师。 登记方法 登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于 2012年 1月 17日以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表