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XXX有限公司
股 东 会 决 议
时间：2011年3月8日
地点:公司办公室
应到股东：
实到股东：
主持人：
列席人员：
会议性质：临时会议，于2011年3月1日以电话方式通知全体股东及列席人员。
议题：
一、全体股东一致同意吸收xxx为XXX有限公司新股东。
二、全体股东一致同意xxx将其在XXX有限公司的出资人民币1万元（占公司注册资本的33.33%），依法转让给xxx，xxx同意接收xxx的股权转让。
三、全体股东一致同意xxx将其在XXX有限公司的出资人民币1万元（占公司注册资本的33.33%），依法转让给xxx，xxx同意接收xxx的股权转让。
四、全体股东一致同意xxx将其在XXX有限公司的出资人民币1万元中的0.4万元（占公司注册资本的13.34%），依法转让给xxx，xxx同意接收xxx的股权转让。
五、全体股东一致同意xxx将其在XXX有限公司的出资人民币1万元中的0.6万元（占公司注册资本的20%），依法转让给xxx，xxx同意接收xxx的股权转让。
六、全体股东一致同意股东股权转让后，股东姓名、出资额及出资比例如下：
1、xxx 身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，认缴货币出资人民币2.4万元、实缴货币出资人民币2.4万元，占公司注册资本的80%。
2、xxx 身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，认缴货币出资人民币0.6万元，实缴货币出资人民币0.6万元，占公司注册资本的20%。
七、全体股东一致同意对公司经营范围进行变更。
原公司经营范围：销售复混肥料、有机肥及微生物肥料、化工产品（专项除外）、建筑材料、农副产品（专项除外）。
变更后公司经营范围：生产、销售复混肥料（无机肥料除外）、有机肥料；销售化工产品（危险品除外）、建筑材料、农副产品（粮食、籽棉除外）。
减少的经营范围：销售微生物肥料。
增加的经营范围：生产复混肥料（无机肥料除外）、有机肥料。
八、全体股东一致同意xxx辞去XXX有限公司执行董事、法定代表人职务。
九、全体股东一致同意选举xxx（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，住址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）担任XXX有限公司执行董事、法定代表人。
十、全体股东一致同意xxx辞去XXX有限公司监事职务。
十一、全体股东一致同意选举xxx（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx??住址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）担任XXX有限公司监事。
十二、全体股东一致同意解聘xxxXXX有限公司总经理职务。
十三、全体股东一致同意聘任xxx（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，住址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）担任XXX有限公司总经理。
十四、全体股东一致同意制订新的公司章程
十五、本股东会决议一式七份，全体股东签字后即生法律效力，并各执一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。
全体股东签字：
新增股东签字：
XXX有限公司 2011年3月8日
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