福斯特股权变更.docVIP

大连福斯特汽车综合服务有限公司 关于变更登记事项的股东会决议 大连福斯特汽车综合服务有限公司于2012年7月12日，在本公司住所会议室召开全体股东会议，全体股东参加了会议，就公司股权转让、变更公司组织机构及修改公司章程等事项达成一致意见，并形成如下决议： 1、决定变更股东： 同意将本公司的股东由原来的王铁明、魏雪梅变更为王铁明、王子遥。 2、决定股权转让 同意股东王铁明将在本公司80万元中的29万元转让给股东王子遥； 同意股东魏雪梅将在本公司中20万元全部转让给股东王子遥； 3、公司董事会成员由原来的王铁明、魏雪梅、魏大铮变更为王铁明、魏雪梅、王子遥，其它任职不变； 4、依据本次股东会决议修改章程第五章第六天和第七章第九条中的相应条款。 特此决议。 全体新旧股东签字： 大连福斯特汽车综合服务有限公司 2012年 7月12日 大连福斯特汽车综合服务有限公司 章程修正案 本公司于2012年 7月12日在公司住所召开股东会，全体股东出席会议，一致同意对公司原章程进行如下修正： 原公司章程第五章股东名称或姓名中的第六条： 本公司的股东有：王铁明、魏雪梅。 修正为：本公司的股东有：王铁明、王子遥。 2、原公司章程 第七章 股东的出资方式和金额中的第九条规定的各股东出资方式和出资额： 王铁明以货币出资80万元； 魏雪梅以货币出资20万元； 修正为： 王铁明以货币出资51万元； 其中24万元出资时间为2000年4月25日 27万元出资时间为2000年8月22日 王子遥以货币出资49万元； 其中6万元出资时间为2000年4月25日 43万元出资时间为2000年8月22日 3、章程其他各项不变。 特此决议。 全体新股东签字： 法定代表人： 2012年 7月12 日 大连福斯特汽车综合服务有限公司 董事、监事选举文件 根据《公司法》和公司章程第二十一条规定，经全体股东选举，以下同志分别为董事会、监事会成员，具体名单如下： 董事会成员：王铁明、魏雪梅、王子遥 监事会成员：魏腾龙 以上董事、监事的任职符合《公司法》的有关规定。 特此证明。 全体新股东签字（印章）： 2012年 7月12日 大连福斯特汽车综合服务有限公司 股权转让协议书 甲方：王铁明（以下称转让方） 乙方：王子遥（以下称受让方） 根据《公司法》和本公司《章程》相关规定，2012年7月12日大连福斯特汽车综合服务有限公司股东会通过了有关甲、乙双方股权转让的决议，现就甲方将持有的股权转让给乙方相关事宜，达成如下协议，以资信守： 一、甲方王铁明将其中大连福斯特汽车综合服务有限公司80%股权（实缴80万元）中的29%股权，以人民币29万元转让给乙方王子遥，乙方同意接受； 二、转让方保证所转让的股权权属清楚、权能完整、未设定任何担保、抵押、质押及其他第三方权益，依法可以转让；受让方保证具有充分的履约能力，保证支付股权转让的资金来源合法，且知悉做为股东的权利与义务。 三、本协议经转让方、受让方签字后即生效。受让方即获得公司股东身份并应在三十日内依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续。转让方应给予积极配合。 四、如一方违约或未能履行本协议，且双方不能协议解决的，应提交人民法院依法判决。 五、本协议一式四份，立约人各执一份，公司存档一份，提交公司登记机关变更登记一份。 甲方： 乙方： 2012年7月12日 大连福斯特汽车综合服务有限公司 股权转让协议书 甲方：魏雪梅（以下称转让方） 乙方：王子遥（以下称受让方） 根据《公司法》和本公司《章程》相关规定，2012年7月12日大连福斯特汽车综合服务有限公司股东会通过了有关甲、乙双方股权转让的决议，现就甲方将持有的股权转让给乙方相关事宜，达成如下协议，以资信守： 一、甲方魏雪梅将其中大连福斯特汽车综合服务有限公司20%股权（实缴20万元）以人民币20万元全部转让给乙方王子遥，乙方同意接受； 二、转让方保证所转让的股权权属清楚、权能完整、未设定任何担保、抵押、质押及其他第三方权益，依法可以转让；受让方保证具有充分的履约能力，保证支付股权转让的资金来源合法，且知悉做为股东的权利与义务。 三、本协议经转让方、受让方签字后即生效。受让方即获得公司股东身份并应在三十日内依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续。转让方应给予积极配合。 四、如一方违约或未能履行本协议，且双方不能协议解决的，应提交人民法院依法判决。 五、本协议一式四份，立约人各执一份，公司存档一份，提交公司登记机关变更登记一份。 甲方： 乙方： 2012年7月12日 １ ９