鲁丰股份：首次公开发行股票招股说明书(摘要).pdfVIP

Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd. (山东省博兴县高新技术工业园) LOFTEN (摘 要) 保荐人(主承销商) (深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16－26层) 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本5,800万股，本次拟发行1,950万股流通股，发行 后公司总股本7,750万股，均为流通股。 公司控股股东和实际控制人于荣强先生(持有本公司股份3,915.50万股，占 本次发行前公司总股本的67.50%)、公司股东博兴县银河投资有限公司(持有本公 司股份299.50万股，占本次发行前公司总股本的5.16%)及洪群力等31名自然人 (共持有本公司股份585万股，占本次发行前公司总股本的10.10%)承诺：自公司 1-2-1 股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由 公司回购所持有的股份。 公司股东北京汇泉国际投资有限公司(持有本公司股份700万股，占本次发行 前公司总股本的12.07%)和董子春(持有本公司股份300万股，占本次发行前公司 总股本的5.17%)承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管 理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东于荣强、洪群力、庞树正、 高向民、黎屏、卢宪娥、冯振吉、郭茂秋、王连永、柳青波、赵俊祥承诺：在前 述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数 的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 上述承诺期限届满后，相关股份可以上市流通和转让。 二、根据公司2007年12月25日召开的2007年第二次临时股东大会决议，本次 股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享。 三、报告期内重要税收优惠政策变动对公司净利润的影响 报告期内，本公司享受国产设备投资抵免企业所得税优惠政策。根据博地税 函[2007]27号、28号、35号文，本公司 2007年度实际抵免所得税额为1,614.03 万元。2007年，公司利润总额4,729.18万元，净利润4,719.16万元。 2