股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2009-007.doc

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：200-007 唐山三友化工股份有限公司 200年年股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知于2009年4月2日以公告方式发出，会议于2009年4月28日在公司所在地会议室召开。本次会议由公司董事会召集，，股东单位代表席长龙先生、张梅红女士与监事周金柱先生担任监票人，并由北京众一律师事务所范超律师、律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、会议出席情况 5人：唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山投资有限公司、国富投资公司、泉州德利投资管理咨询有限公司、挪威中央银行。五家股东合计持有本公司486,211,625股股份，占本公司总股份的51.77%。 二、会议表决情况 经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案： （一）审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》。 以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。 （二）审议通过了《2008年度董事会工作报告》。 以同意票486,211,625股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获