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北京鼎汉技术股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会“证监许可[2009]1004 号”文核准，北京鼎汉技术股份有限 公司（以下简称“发行人”、“公司”）1,300 万股社会公众股公开发行工作已于 2009 年 9 月 28 日刊登招股意向书。北京鼎汉技术股份有限公司已承诺在发行完 成后将尽快办理工商登记变更手续。兴业证券股份有限公司认为北京鼎汉技术股 份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股 票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人基本情况 公司名称：北京鼎汉技术股份有限公司 英文名称：Beijing Dinghan Technology Co., Ltd. 注册资本：3,837.60万元 法定代表人：顾庆伟 成立日期：2002年6月10 日 整体变更设立日期：2007年12月24 日 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号7区3号楼（园区） 邮政编码：100070 电话：010 传真：010 互联网网址： 电子信箱：zhangxia@ 主营业务：发行人的主营业务是轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安 装和维护，主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、 轨道交通屏蔽门电源系统和轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销 售与技术支持服务业务。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。 1 （二）发行人设立情况 发行人前身北京鼎汉技术有限公司，郑勇、张劲松共同以货币出资设立，于 2002 年 6 月 10 日在北京市工商行政管理局办理了工商登记，注册号为 1101062387247 号，注册资本为 100 万元。 北京鼎汉技术有限公司以2007 年 11 月30 日经大信会计师事务有限公司审 计的帐面净资产 7,978.44 万元折股，整体变更设立北京鼎汉技术股份有限公司， 并于 2007 年 12 月 24 日在北京市工商行政管理局办理了工商登记，注册登记号 为 110000003872477，注册资本为 3837.60 万元。 （三）发行人业务经营情况 1、行业地位 发行人主要从事轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护。其中， 轨道交通信号智能电源系统是公司的核心产品，最近三年及一期分别实现销售收 入7,083.81万元、7,701.97万元、9,038.75万元和6,757.97万元，占当期公司总收入 的比例分别为89.19%、92.09%、84.09%和77.07% 。 城市轨道交通市场和高速客运专线属于轨道交通信号智能电源设备新的应 用领域和快速成长的新兴市场，由于其信号控制设备多数为国外进口，对运营环 境有极高的要求，相应的对轨道交通信号智能电源设备的稳定性和可靠性也提出 了更高的要求，同时，国家对城市轨道交通领域提出了明确的“国产化率”指标 要求。发行人依靠技术优势研制出了适合城市轨道交通和高速客运专线需求的轨 道交通信号智能电源设备，并且此系列产品已经获得西门子、阿尔卡特、阿尔斯 通等国外信号系统供货商的高度认可，设备的稳定性和可靠性也获得了国内城市 轨道交通和高速客运专线领域客户的赞誉。 根据汉鼎咨询的调查，2008 年发行人在我国轨道交通信号智能电源市场占 有率为 30.03%，远远高于其他企业，处于行业龙头地位。 2 、质量管理水平 2004 年 6 月，发行人通过了 ISO9001 质量管理体系认证，在产品质量管理 方面，公司推行全面、全员、全过程的质量管理。发行人创新的供应商管理模式 确保产品选用优质的电子元器件并结合完善的质量保障体系，确保了产品具有较 高的质量水平。 2 发行人已经建立完善的服务网络，并在各铁路局所在地建立了办事处或售后 服务中心，以及包括可调动研发专家资源的三