马钢股份公司公告.pdfVIP

股票代码股票代码：600808 ：600808 股票简称股票简称：马钢股份：马钢股份 公告编号 公告编号：临：临-010122 股票代码股票代码：：600808 600808 股票简称股票简称：：马钢股份马钢股份 公告编号公告编号：：临临-010122 马鞍山钢铁股份有限公司马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告董事会决议公告 董事会决议公告董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 马鞍山钢铁股份有限公司 （“公司”）第六届董事会第二十三次会 议于 2011 年7 月14 日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开，会议应 到董事 9名，实到董事 8 名，独立董事苏勇先生委托独立董事韩轶先 生代为出席本次会议并根据苏先生本人的意见行使表决权。会议由董 事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议： 一、同意苏鉴钢先生辞去总经理职务。 二、同意高海建先生、惠志刚先生、施雄梁先生、丁毅先生辞去 副总经理职务；同意苏世怀先生辞去副总经理、总工程师职务。 三、聘任钱海帆先生为总经理。 四、根据钱海帆总经理提名，聘任任强先生、任天宝先生、严华 先生、陆克从先生为副总经理。 五、提名苏鉴钢先生、赵建明先生、钱海帆先生、任天宝先生为 公司第七届董事会董事候选人，提名秦同洲先生、杨亚达女士、胡达 文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 六、通过公司第七届董事会董事报酬的议案。 公司第七届董事会在本公司领取薪酬的五名董事 （其中执行董事 两名，独立董事三名）任期内年度报酬总数额不超过人民币220万元 （含税），其中独立董事的年度报酬每人不超过人民币 8 万元 （不含 税）。 在本公司领取薪酬的两名执行董事任期内的年薪将按照公司业 绩及个人贡献，由董事会薪酬委员会提出意见后，董事会批准实施（在 股东大会批准的年度报酬总数额范围内，由股东大会授权董事会批准 实施）。另外，独立董事因其履行在公司的职责而发生的差旅费由公 司承担。 七、通过 2011 年第一次临时股东大会议程。 八、通过 《公司章程》修订案。 九、批准 《马鞍山钢铁股份有限公司内部审计制度》。 十、同意顾建国先生因工作需要，辞去董事长、董事以及董事会 提名委员会委员职务，并对顾先生长期辛勤工作和杰出贡献深表感 谢；选举苏鉴钢先生为董事长。 十一、批准公司及子公司马钢设计研究院投资参股安徽思创环保 科技股份有限公司。 上述五、六、八项议案将提交 2011 年第一次临时股东大会审议。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 二○一一年七月十四日 附件附件 11：： 附附件件 11：： 马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会董事候选人简历马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会董事候选人简历马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 苏鉴钢先生苏鉴钢先生：56： 岁，公司董事长。苏先生 1997 年6 月出任本公 苏鉴钢先生苏鉴钢先生：： 司总经济师，1997年9 月出任本公司董事，1999年9 月出任本公司 副总经理，2008 年1 月出任本公司总经理，2009 年12 月兼任集团公 司及本公司党委副书记，2010年1 月出任集团公司董事，2011 年2