尤洛卡：第一届董事会2011年第一次会议决议公告 2011-02-26.pdfVIP

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2011-005 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 第一届董事会2011 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司( 以下简称“公司”)第一届 董事会2011 年第一次会议于2011 年2 月25 日在公司会议室以现场 的方式召开,会议通知于2011 年2 月 15 日以直接送达或电子邮件方 式送达。会议应出席董事 7 人,实际出席董事6 人，独立董事王同孝 先生因出差委托独立董事曹茂永先生代为宣读述职报告，并参加表 决。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长黄自伟先生主持,与会董事认真 审议,投票表决，形成如下决议: 一、审议通过《关于2010 年度总经理工作报告 的议案》; 本议案7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于2010 年董事会工作报告 的议案》; 本议案以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议, 《2010 年董事会工 作报告》见证监会指定网站。 三、审议通过《关于公司2010 年度报告及其摘要的议案》; 《2010 年度报告》及其摘要详见证监会指定网站, 《2010 年度报告 摘要》刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 日报》。 本议案以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2010 年度财务决算报告 的议案》; 本议案以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2010 年度审计报告的议案》 公司2010 年度会计报表已经立信大华会计师事务所有限公司审 计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。详情请见证监会指定 网站。 本议案以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 六、审议通过《关于2010 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》; 公司 2010 年度会计报表已经立信大华会计师事务所有限公司审 计，并出具了立信大华审字[2011]052号标准无保留意见的《审计报 告》。2010 年度公司（母公司）实现净利润 29,260,102.16 元，加 期初未分配利润 51,302,171.75 元，减提取法定盈余公积金 2,926,010.22 元(按净利润的10%提取法定盈余公积金)，报告期末可 供投资者分配的利润 77,636,263.69 元。年末资本公积金余额为 467,755,739.86 元。 为实现公司持续稳定、健康快速的发展，确保全体股东有持续性 的投资回报，2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 本公司2010 年12 月31 日总股本41，340，000 股为基数，向公司 全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元 （含税），合计派发现金 12,402,000.00 元，其余未分配利润结转下年，同时以公司 2010 年 12 月 31 日总股本41,340,000 股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增15 股，合计转增62,010,000 股。 以上方案实施后,公司总股本增至103,350,000 股。 董事会认为该方案符合《公司法》、《证券法》等相关规定，合法 合规。 本议案以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 本次利润分配预案须经2010 年度股东大会审议批准后实施。 七、审议通过《关于2010 年度募集资金使用情况专项报告 的议 案》; 《2010 年度募集资金使用情况专项报告》详情请见证监会指定 网站。 立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于山东省尤洛卡自动化 装备股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》,详情请见证 监会指定网站。 本议案以7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 八、审议通过《关