银泰控股股份有限公司600683.pdf

银泰控股股份有限公司 600683 2005 年年度报告全文 2006 年3 月14 日 银泰控股股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 10 九、监事会报告 15 十、重要事项 16 十一、财务报告 20 十二、备查文件目录 65 1 银泰控股股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵庆，主管会计工作负责人杨大勇，会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：银泰控股股份有限公司 公司英文名称：SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHCN 2、公司法定代表人：赵庆 3、公司董事会秘书：钟明海 公司证券事务代表：鲍慧慧 联系地址：宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼 电话：（0574 传真：（0574 E-mail：bhh@600683.com 4、公司注册地址：宁波市中山东路238 号 公司办公地址：宁波市东渡路55 号华联大厦7 楼 邮政编码：315000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：master@600683.com 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点：本公司办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：银泰股份 公司A 股代码：600683 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年9 月8 日 公司首次注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年2 月18 日 公司变更注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3302001001958 公司税务登记号码：国、地税甬字330203144052096 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 2 银泰控股股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 63,579,368.42 净利润 49,044,561.24 扣除非经常性损益后的净利润 24,843,890.77 主营业务利润 133,392,444.85 其他业务利润