恒基达鑫：国浩律师集团(深圳)事务所关于公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书(三) 2010-10-12.pdfVIP

国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师集团（深圳）事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行A股并上市的 补充法律意见书（三） 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 国浩律师集团（深圳）事务所受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的 委托，担任发行人首次公开发行A股并上市的特聘专项法律顾问。 就发行人本次发行上市事宜，本所已出具了法律意见书、律师工作报告及补 充法律意见书（一）、（二）。发行人的首次公开发行申请已经中国证监会发行审 核委员会 2010 年第 56 次会议审核通过，目前正等待核准发行。2010 年 6 月 20 日，发行人董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，本所对该重大事项对发行人 的影响进行了核查，出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明者外，与其在 法律意见书、律师工作报告中的含义相同。本所律师在法律意见书和律师工作报 告中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成法律意 见书、律师工作报告的补充。 一、张培弟先生所持有与发行人相关股权的处理 张培弟先生生前持有与发行人相关的股权包括：1、发行人控股股东实友化 工36%的股权；2、实友化工的股东上海德鑫80%的股权。张培弟先生去世后，有 继承权的亲属包括其妻王青运女士、其父张云鹤先生、其母沈丽青女士、其子张 辛聿先生、其女张辛 。 上海得鑫原股权结构为：张培弟先生生持股 80%，王青运女士持股 20%。根 据（2010）沪闵证字第 3452 号《公证书》、《上海得鑫实业有限公司股权转让协 议书》等相关文件，上述五名法定继承人对上海得鑫股权分配结果为：王青运女 士持股84%，张莘 持股16%。 实友化工原股权结构为：上海得鑫持股 40%，张培弟先生生持股 36%，王青 5-1-1 国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书 运女士持股24%。根据（2010）珠证内民字第5643号、第5736号《公证书》、《析 产协议书》、《珠海实友化工有限公司股权赠与协议书》等相关文件，上述五名法 定继承人对实友化工股权分配结果为：王青运女士持股54%，上海得鑫持股40%、 张莘 持股6%。 上海得鑫、实友化工已就上述股权变动办理完毕工商变更手续，其股权权属 明确，不存在纠纷。目前，发行人的股权结构如下： 发行人最新股权结构图 母女关系 王青运 张莘 84% 16% 上海得鑫 54% 6% 40% 珠 奇 毅 实 新 新 金 海 力 美 友 永 恒 安 天 公 投 化 鑫 鑫 亚 拓 司 资 工 洲 3% 18%