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洛阳玻璃股份有限公司 600876 2013 年年度报告 洛阳玻璃股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司独立非执行董事刘天倪先生、非执行董事张宸宫先生因其他事务未出席董事 会，分别委托独立非执行董事黄平先生、非执行董事张冲先生对会议所有审议事项代 表其行使表决权；其他 8 名董事均出席了董事会会议。 三、本公司财务报告按照中华人民共和国企业会计准则及制度编制，大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长马立云先生、财务总监孙蕾女士及财务部部长陈静女士声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照中国会计准则，本公司 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人 民币-9,898 万元，加上年初未分配利润人民币-127,692 万元，累计亏损为人民币 137,590万元。故本公司2013年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 洛阳玻璃股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示……………………………………………3 第二节 公司简介…………………………………………………………4 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………6 第四节 董事会报告………………………………………………………8 第五节 重要事项…………………………………………………………25 第六节 关联交易…………………………………………………………30 第七节 股份变动及股东情况……………………………………………34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………39 第九节 公司治理…………………………………………………………46 第十节 内部控制…………………………………………………………58 第十一节 财务会计报告…………………………………………………60 第十二节 备查文件……………………………………………………150 2 洛阳玻璃股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、本公司、洛玻