于2011年10月10日以通讯方式召开,公司应参加表决董事8名,实际.pdfVIP

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2011-20 湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十三十次会议决议公告次会议决议公告 湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十三十次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年第一年第一次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第一年第一次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南新五丰股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议 于2011年10月10日以通讯方式召开，公司应参加表决董事8名，实际参加表决董 事8名。会议召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于修改 《公司高管考核激励方案》及相关附件的预案 为使公司高管团队激励政策更合理、有效，契合公司当前及未来发展需要， 拟对 《公司高管考核激励方案》及其附件之 《高管团队薪酬激励政策》进行修订。 ） （内容详见 以同意票8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。 公司独立董事发表了同意该项预案的独立意见。 此议案尚须股东大会审议通过。 2、关于审议乔春生先生辞去副总经理的议案 乔春生先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。 以同意票8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。 3、关于审议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案 以同意票8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●会议召开时间：2011年10月28日（星期五）上午9：00 ●股权登记日：2011年10月19日（星期三） ●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室 ●会议方式：现场方式 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况 1 兹定于 2011 年 10 月 28 日（星期五）上午 9：00 召开公司 2011 年第一次临 时股东大会，具体事项如下： 会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会 会议召开方式：现场方式 会议地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室 二、会议议题： 序号 提议内容 是否为特别决议事项 1 关于修改 《公司高管考核激励方案》及相关附件的议案 否 三、本次会议出席的对象： （一）截止2011 年 10 月 19 日下午 15：00 闭市后中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的本公司所有股东； （二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议 （授权委托书附 后）； （三）本公司董事、监事及高级管理人员； （四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。 四、登记办法 （一）登记手续： 1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件 （加盖公司公章）、法人代表证 明书 （加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三 项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份 证； 2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前 二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。 （二）登记时间和方式： 拟出席会议的股东请于 2011年10月25日上午 8：30-11：30下午 14：30-17： 00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股 东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需 在会议开始前送达公司董事