某物资集团十二五发展规划.docVIP

山东高速公司目 录 一、山东高速物资集团现状与发展环境 4 （一）山东高速物资集团基本情况 4 1、概况 4 2、组织机构 4 3、法人治理结构 6 4、二级公司情况 6 5、主要经济指标 7 6、主要业务构成情况 8 7、主要产品（业务）产量情况 8 8、人员结构情况 8 （二）山东高速物资集团发展环境分析 9 1、宏观环境分析 9 1.1经济环境 9 1.2法律和政策环境 9 1.3技术环境 12 2、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析 13 2.1公路产业现状和发展趋势 13 2.2铁路产业现状及发展趋势 13 2.3建材产业的现状和发展趋势 13 2.4内部市场现状及发展趋势 14 2.5外部市场的现状和发展趋势 15 3、山东高速物资集团主业和主导产品国内外市场分析 15 3.1建材产业市场分析 15 3.2沥青市场分析 16 3.3钢材市场的分析 17 3.4其他材料市场的分析 17 3.5物流业的市场分析 18 （三）山东高速物资集团竞争力分析 19 1、发展条件对比分析 19 2、主要经济技术指标对标 22 3、核心竞争力分析 22 4、存在的主要问题 24 （四）山东高速物资集团“十一五”规划执行情况评价 25 1、积极推动“两个转变”，多元化经营收效明显，外部市场发展迅速 25 2、加强研发工作，培植企业核心竞争力 25 3、推行预算管理，加强管控监督，防范经营风险 25 4、整合青川公司，引导其向多元化综合型转变 25 5、狠抓安全生产，不断夯实安全管理基础 26 6、加强廉政建设，强化监督力度 26 二、山东高速物资集团发展战略与指导思想 26 （一）企业战略定位与战略描述 26 （二）企业发展指导思想 27 三、山东高速物资集团发展目标 28 （一）远景规划目标 28 （二）五年发展目标 28 （三）2011-2013年滚动发展规划目标及年度目标分解 28 1、总体目标 29 2、主业结构调整目标 29 3、主要经济指标 29 4、产权结构调整目标 30 5、产品结构调整目标 31 6、企业组织结构调整目标 33 7、企业技术进步目标 33 8、人力资源目标 34 9、全面预算管理目标 34 10、全面风险管理目标 35 11、信息化建设目标 35 12、其他目标 36 四、山东高速物资集团2011-2013年滚动发展规划期内调整重点与实施计划 36 （一）发展调整重点 36 （二）实施计划 37 1、体制、机制创新计划 37 2、组织结构调整和资源优化计划 38 3、产业和产品结构调整计划 38 4、投融资计划 39 5、人力资源计划 43 6、自主创新与科研开发计划 43 7、企业管理现代化计划 44 8、国际化经营计划 46 9、企业文化建设及其他计划 46 五、山东高速物资集团规划实施的保障措施及建议 47 一、山东高速高速集团京沪高速公路山东段，同三高速公路山东段，博莱、潍莱、青威、曲菏、日竹、滨博、曲竹、济南绕城等高速公路， 图1-1物资集团组织关系图现状 3、法人治理结构 物资集团企业经济性质为全民所有制 决策层：总经理办公会； 执行层：经理层 监督层：纪检/工会，上级领导 咨询层：上级领导。 4、二级公司情况 目前，物资集团托管山东高速建设材料有限公司，拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店、拟成立交通设施工程公司。具体情况如表1-1所示。 表1-1 二级公司情况表 企业（公司） 名称 产权状况 是否上市公司 资产总额（万元） 净资产（万元） 归属母公司权益（万元） 在职职工人数 （人） 注册地（国家、省、市） 属性 比重（％） 1山东高速建设材料有限公司 控股 高速集团：54.07% 路桥集团：4.71% 海瑞：26.19% 青岛中能信：15.03% 否 68000 20700 11192.5 102 山东省济南市 2山东高速青川天然沥青开发有限公司 全资 100% 否 8247 5934 5934 56 四川省广元市青川县 3山东高速物资储运有限公司 全资 100% 否 17461 3709 3709 73 淄博市临淄区 4舜天大酒店 全资 100% 否 7,867 189 山东省济南市 总 计 5、主要经济指标 物资集团主要财务数据如表1-2所示。 表1-2 企业主要财务数据表 年 度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 主营业务收入（万元） 28559.90 69861.94 54591.37 71275.08 80000 利润总额（万元） 1409.38 3086.