紫鑫药业：前次募集资金使用情况鉴证报告2010-07-01.pdfVIP

中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd. 关于吉林紫鑫药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中准专审字[2010]第 2065 号 吉林紫鑫药业股份有限公司全体股东： 我们审核了吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称紫鑫药业)董事会出具 的截至2009年12月31日《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供紫鑫药业增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为紫鑫药业增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上 报。 二、管理层的责任 紫鑫药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对紫鑫药业管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师职业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 8 页 五、鉴证结论 我们认为,紫鑫药业管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国 证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定， 如实反映了紫鑫药业截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况。 中准会计师事务所 中国注册会计师： 刘昆 有限公司 中国注册会计师：张忠伟 中国·北京 二〇一〇年六月二十九日 第 2 页 共 8 页 吉林紫鑫药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字 〔2007〕500号）的规定，将吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业” 或“公司”）截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]25号文核准，并经深圳证券交 易所同意，紫鑫药业由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向询价对象询价 配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股 票16,900,000股，发行价格为每股9.56元。截至2007年2月14日，紫鑫药业实际 募集资金总额为161,564,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后，主承销商东 吴证券有限责任公司将155,064,000.00元划入紫鑫药业在中国工商银行柳河县 支行开立的募集资金使用专户（账号0806220119000911078），另扣减律师费、 审计费、法定信息披露费等其他发行费用4,436,032.00元后，实际募集资金净额 为150,627,968.00元。上述募集资金到位情况经中鸿信建元会计师事务所有限责 任公司（现更名为中准会计师事务所有限公司）验证，并出具中鸿信建元验字 （2007）第[2003]号《验资报告》。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，紫鑫药业依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合实际情况，制定了《募