China Railway Construction Corporation Limited (北京市海淀区复兴路 40 号东院).pdfVIP

中国铁建股份有限公司 China Railway Construction Corporation Limited （北京市海淀区复兴路 40 号东院） 首次公开发行 A 股股票上市公告书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦 1 第一节 重要声明与提示 中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“本公司”或“发行人”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于上海证券交易所网站（ ）的本公司招股说明书全 文。 本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股 份，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规 定。 第二节 股票上市情况 一、本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上 市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照上海证券交易所《股票上市公 告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 （A 股）上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2008]240号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售 与网上资金申购发行相结合的方式。其中，网下配售49,000万股，网上资金申购 发行196,000万股，发行价格为9.08元/股。 三、本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所上证上字[2008]20 号文批准， 2 证券简称“中国铁建”，证券代码“601186 ”； 其中本次公开发行中网上资金申 购发行的 196,000 万股股票将于 2008 年 3 月 10 日起上市交易。 四、公司股票上市概况 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2008 年 3 月 10 日 3、股票简称：中国铁建 4 、股票代码：601186 5、A 股发行后总股本：1,045,000 万股 6、本次A 股公开发行的股份：245,000 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）承诺：自本公司 股份在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已 直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若 H 股发 行成功，总公司按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后， 将总公司所持中国铁建的股份转让给境外投资者，并在香港联合交易所以 H 股方 式交易，不受上述时间限制。 8 、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向询价对象配售的 49,000 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日 起锁定 3 个月。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行 的 196,000 万股股份无流通限制及锁定安排。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：中信证券股份有限公司 3 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况： 1、中文名称：中国铁建股份有限公司 中文简称：中