东吴大学学x年度临时校务会议纪录.doc

東吳大學96學年度臨時校務會議紀錄 (96年10月31日核定) 時 間：96年10月24日(星期三)下午1：30至3：35 地 點：外雙校區綜合大樓地下樓一樓國際會議廳 出席人員：詳簽到表。 主 席：劉校長兆玄 記錄：俞玉鳳祕書 壹、宣布開會：本次會議計有137員額，有雙重代表身份1人：教學資源及師資培育中心主任，所以應到人數136人，已到82人，超過半數。 貳、宣讀上次會議紀錄 參、確定議程：依既定議程進行。 肆、上次會議決議執行情形：洽悉 議案序 案由 提案 決議 執行情形 1 請審議本校96學年度預算案。 劉校長 照案通過送董事會審核。 董事會已通過。 2 東吳大學「商用數學系」申請更名為「財務工程與精算數學系」案。 商學院邱院長永和 全體無異議通過，送董事會。 已獲教育部同意，於97學年起實施。 3 東吳大學「資訊科學系」申請更名為「資訊管理學系」案。 商學院邱院長永和 全體無異議通過，送董事會。 已獲教育部同意，於97學年起實施。 4 張佛泉人權研究中心申請設置「人權碩士學位學程」案。 校務發展委員會劉召集人兆玄 全體無異議通過，送董事會。 董事會通過，唯教育部現凍結一般碩士班申請案。 5 人文社會學院申請增設「哲學系博士班」案。 校務發展委員會劉召集人兆玄 全體無異議通過，送董事會。 董事會通過，依規定將於本年12月申辦。 6 人文社會學院申請增設「社會工作學系博士班」案。 校務發展委員會劉召集人兆玄 全體無異議通過，送董事會。 董事會通過，依規定將於本年12月申辦。 7 修訂東吳大學組織規程。 人事室林主任政鴻 修正通過，本次會議剛通過之學系更名案俟獲得教育部核可後，本規程第9條逕予修正。 教育部核備中。 8 修訂東吳大學學系主任遴選辦法。 人事室林主任政鴻 照案通過。 公布實施。 9 「東吳大學校務評鑑辦法草案」及修訂「東東吳大學學術單位內評實施辦法」。 發展處陳處長立剛 趙教務長維良 照案通過。 公布實施。 10 修訂「東吳大學學則」及「東吳大學進修班學則」部份條文暨整篇學則依序調整條號。 趙教務長維良 照案通過。 已獲教育部備查。 11 修訂「東吳大學學生獎懲規則」。 王學生事務長超弘 修正通過。 公布實施。 12 討論「東吳大學軍訓教官申訴評議委員會組織及評議要點」。 軍訓室吳主任添福 修正通過。 公布實施 13 討論「東吳大學性別平等教育委員會設置辦法」修訂意見。 修正通過。 修正通過。 公布實施。 14 討論「東吳大學校園性侵害或性騷擾防治準則」修訂意見。 李主任祕書貴英 修正通過。 公布實施。 臨時動議 1 商學院EMBA高階經營碩士在職專班取銷分組招生。 商學院邱院長永和 同意。 依決議執行。 臨時動議 2 請同意法學院推派應由其校務會議代表參加之委員會，得考量其校務會議代表人數較少，可推選非校務會議代表之教師參與。 人事室林主任政鴻 通過。 依決議執行。 建議事項 本校於致力教學卓越之同時，應加強學生之品格及公德教育。 已請學生事務長等相關主管探討研商，以所舉吸菸為例，已嚴重地引起不抽菸同學之抗議。保持學校清潔整齊，學生也當盡一份責任，學校應研擬辦法並徹底執行，才能達到效果。 除於相關會議及場合(如新生入學典禮)提示外，學生事務處於96.9.13亦舉辦學生品行方案研討會 伍、總務長報告本校各項工程進行概況： 1、第一教研大樓目前總工程進度為84%，有所落後，依規劃承商雖願在12月底前趕工完成，但外牆部分仍有些問題待解決。 2、第二教研大樓總工程進度為94%，其中內部有26間教室及其他空間開始進行驗收，在11月底獲得使用執照後，於12月安排音樂系遷回，寒假時安排人文社會學院搬進。兩棟大樓預計在校慶正落成啟用。 3、校門口至望星橋之拓寬工程正辦理驗收，唯路灯尚未裝置妥善，已與台北市政府工務單位聯絡，希儘速完成。 4、本校校園交通遠程規劃：大台北捷運系統中有一環狀路線，將從木柵、中和、新店、中和、板橋、五股、士林，經外雙溪校區至善路故宮再接內湖線。第一期從新店到五股預備發包施工；第二期工程有關捷運站之設置本校曾去函爭取，台北捷運局基於經費及土地取得之考量，將設在故宮路與至善路交會口，依估計，定案至完工約10年。 陸、提案討論(各案討論附件存卷) 第一案案由：提請討論「東吳大學教師評鑑辦法」（草案）。 提案：趙教務長維良 說明： 一、根據大學法第二十一條規定：「大學應建立教師評鑑制