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判断题 多选题 单选题 序号 题干 业务类型 正确答案 答案选项 难度标识 制度依据 一级业务类型 二级业务类型 A B C D E F 内控合规 反洗钱 难 反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记 营业机构数据补录情况的确认 《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行）》第10、13条 营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。 中 《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行）》第18条 1次 2次或2次以上 3次或3此以上 5次或5此以上 《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行）》第32条 对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。 网点主任 支行行长 反洗钱工作主管部门负责人 二级分行行长 《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行）》第15条 增设反洗钱信息管理系统（AMLS)用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。 补录清单 错误数据清单 业务状况表 业务传票及相关业务资料 易 《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行）》第21条 对反洗钱信息管理系统（AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。 每天 每三天 每五天 每周 《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行）》第42条 企业异地开立人民币基本存款账户的，应审核其注册地人民银行出具的（）。 异地开户许可证明 未开立基本存款账户证明 未开立临时存款账户证明 未开立账户证明 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第10条 企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。 外汇账户信息交互平台 人民银行征信系统 现金管理系统 人民银行账户管理系统 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第12条 申请信用的偿还期应在客户法定或登记的营业期限之内。 申请信用的偿还期不得超过客户法定或登记的营业期限后的三个月。 申请信用的偿还期不得超过客户法定或登记的营业期限后的六个月。 客户法定或登记的营业期限不得超过申请信用的偿还期 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第15条 关于客户申请信用的偿还期的要求表述正确的是（）。 银联风险信息共享系统 联网核查系统 经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企、事业法人可申领商务卡。 经法人授权的经济实体、分支机构均可申领商务卡。 个人独资企业、合伙企业可申领商务卡。 不具备法人资格的经济组织不能申领商务卡 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第24条 下列关于金穗商务卡的申领表述错误的是（）。 下列应专夹保管的个人电子银行客户注册资料是（）。 《中国农业银行电子银行业务申请表（个人）》银行留存联 申请人身份证复印件 联网核查交易凭证 《中国农业银行电子银行服务协议（个人）》银行留存联 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第39条 开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。 我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。 我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第32条 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第45条 下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。 对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。 客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。 留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第55条 在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。 居民身份证 临时居民身份证 驾驶证 武装警察身份证 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第61条 单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。 1万元（不含） 5万元（不含） 5万元（含） 10万元（含） 《中国农业银行客户身份识别操作规程》第44条 按照总行《中国农业银行客户