创智信息科技股份有限公司第六届董事会第1次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000787 证券简称：*ST创智 公告编号：2009-021 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第1次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创智信息科技股份有限公司第六届董事会第1次会议于2009年6月30日上 午9：30在成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼峨嵋厅多功能会议室召 开。会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事陈星辉先生由于工作原因，没有 到场参加会议，委托独立董事杨继瑞先生出席会议并行使表决权。公司监事、高 管列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举贾鹏先生担任公司董事长的议案》。 公司董事提议选举贾鹏先生为公司第六届董事会董事长。 本议案获得全体董事一致通过，同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司董事会四个专业委员会组成人选的议案》。 依据《上市公司治理准则》，拟对公司第六届董事会四个专业委员会组成人选 分工如下： 发展战略委员会，由五名董事组成，董事长贾鹏先生担任主任委员，董事梁 涛先生、董事赵艳女士、独立董事杨继瑞先生和独立董事陈星辉先生担任委员。 提名委员会，由三名董事组成，董事长贾鹏先生担任主任委员，独立董事杨 继瑞先生、独立董事陈星辉先生担任委员。 审计委员会，由三名董事组成，独立董事陈星辉先生担任主任委员，独立董 事杨继瑞先生、董事赵艳女士担任委员。 薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事杨继瑞先生担任主任委员， 独立董事陈星辉先生、董事梁涛先生担任委员。 本议案获得全体董事一致通过，同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司总经理的议案》。 经公司董事长贾鹏先生提名，聘任彭扶民先生担任创智信息科技股份有限公 司总经理（简历附后）。 本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任邹学辉先生担任公司财务总监的议案》。 经公司总经理彭扶民先生提名，拟聘请邹学辉先生担任公司财务总监（简历 附后）。 本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长贾鹏先生提名，聘任彭扶民先生担任创智信息科技股份有限公 司第六届董事会秘书。 本议案获得全体董事一致通过，同意票5票，反对0票，弃权0票。 独立董事对第三、四、五项议案关于高管人员的聘任发表了独立意见：本次 所聘任的高管人员均具备有关法律法规和 《公司章程》规定的任职资格；本次所 聘任高管人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定；本次所聘任人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工 作。 特此公告！ 创智信息科技股份有限公司董事会 2009年6月30日 彭扶民先生简历： 彭扶民：男，1973年出生，毕业于西南财经大学研究生学院金融专业，现在 读西南财经大学中国金融研究中心博士研究生。 曾任中信证券股份有限公司投资银行总部项目经理，四川新希望农业股份有 限公司总办、董办主任，证券事务代表，总经理助理。现任创智信息科技股份有 限公司董事会秘书。除在上市公司任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存 在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 邹学辉先生简历： 邹学辉：男，汉族， 1968年出生，西南财大会计学专业学士。曾任自贡机床 厂财务副科长，自贡汇东机械厂综合管理部主任、厂长助理、厂长，四川君和会 计师事务所项目