中捷缝纫机股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-009 中捷缝纫机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 公司第二届监事会第十三次会议于2007年3月26 日在公司本部综合办公楼 一楼会议室召开。监事金启祝、崔国英、伍静安出席了会议，董事会秘书崔岩峰 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通 过决议如下： 一、《2006 年年度报告及摘要》 经认真审核，监事会认为董事会编制的《中捷缝纫机股份有限公司2006年年 度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%，尚需提交2006 年度股东大会表决。 二、《2006 年度财务报告-审计报告》 立信会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告进行了审计，并出具 了“信会师报字(2007)第 10682 号”标准无保留审计意见的审计报告。 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%。 三、《2006 年度监事会工作报告》 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%，尚需提交2006 年度股东大会表决。 四、《2006 年度董事会工作报告》 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%，尚需提交2006 年度股东大会表决。 五、《2006 年度总经理工作报告》 1 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%。 六、《2006 年度财务决算》 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%，尚需提交2006 年度股东大会表决。 七、《2006 年度利润分配及公积金转增股本预案》 经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 71,645,141.21 元，加上年初未分配利润 111,247,960.99 元，可供分配的利润为 182,893,102.20 元；按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,386,991.98 元，可供 股东分配的利润为 175,506,110.22 元，减去年初已支付普通股股利 27,520,000.00 元，年末未分配利润为 147,986,110.22 元。 以2006 年年末总股本 17,888 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全 体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 17,888 万股增加至 21,465.60 万 股，公司资本公积金由 119,444,016.50 元减为 83,668,016.50 元。同时，向全体股 东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 1,788.80 万元，公司剩余未分配利润 130,098,110.22 元滚存至下一年度。 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%，尚需提交2006 年度股东大会表决。 八、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 截止2006 年 12 月31 日，公司募集资金项目累计投入人民币 176,175,434.18 元，公司募集资金账户本息余额人民币 66,123,362.42 元。 此项议案已经第二届监事会第十三次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议 有效表决权的 100%。 九、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》 独立董事、监事会认为：公司上述关联交易，系必要、合理的关联往来；其 决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关 联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。 此项议案已经第二届