新兴铸管：第五届监事会第五次会议决议公告 2010-03-23.pdfVIP

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2010-12 新兴铸管股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议，于 2010 年 3 月 18 日，在北京新兴铸管集团有限公司会议室召开。5 名监事全部出席会议， 会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关 法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 一、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。 表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审核了《公司 2009 年度报告》。 监事会认为该报告真实、完整、准确反映了公司 2009 年经营情况。 表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。 三、按交易类别逐项审核了《2010 年度日常经营关联交易的议案》。 监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。 表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。 四、审核了《关于增资控股铸管资源公司并重组国际实业所属煤焦化公司定价 及出资方式的议案》。 表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。 五、审核了《2009 年公司内部控制自我评价报告》。 监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。 六、审核了《关于对以前年度财务报表数据进行追溯调整的议案》。 根据财政部 2009 年 6 月 25 日印发的《企业会计准则讲解 3 号》有关安全生产 费计提规定，公司对芜湖新兴铸管有限责任公司以前年度按《安徽省企业安全费用 提取和管理办法》提取安全生产费的会计政策进行了调整，该会计政策变更采用追 溯调整法，以此对以前年度财务报表数据进行追溯调整，变动情况详见年度报告附 注之五--会计政策、会计估计变更和前期差错更正。 表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告 新兴铸管股份有限公司监事会 二○一○年三月二十三日