时代出版：董事会关于公司内部控制的自我评估报告.pdfVIP

时代出版传媒股份有限公司董事会时代出版传媒股份有限公司董事会 时代出版传媒股份有限公司董事会时代出版传媒股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告关于公司内部控制的自我评估报告 关于公司内部控制的自我评估报告关于公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 时代出版传媒时代出版传媒股份有限公司全体股东股份有限公司全体股东： ： 时代出版传媒时代出版传媒股份有限公司全体股东股份有限公司全体股东：： 时代出版传媒股份有限公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部 控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重 大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 公司董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制 进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。 公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。 时代出版传媒股份有限公司 董事长：王亚非 二〇一二年三月二十八 日 1 一、一、公司内部控制的目标公司内部控制的目标 一一、、公司内部控制的目标公司内部控制的目标 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是： 1.建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标和战略目标的实现。 2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，在公司所有业务环节各层面建立全面 的内控安排，保证公司各项经营活动的健康运行。 3.严格防范道德风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行 为，保护公司资产的安全完整。 4.规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量。 5.建立合理的信息传递及报告制度，保证公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完 整性。 6.确保国家有关法律法规、部门规章和公司内部控制制度的贯彻执行。 二、二、公司内部控制要素公司内部控制要素