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深圳市赛为智能股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009 年严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律 法规的规定和要求，积极出席 2009 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实 维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。同时，公司对于本人的工作也给 予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2009 年度履 行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2009 年度公司召开了 7 次董事会、2 次股东大会，出席会议的情况如下： 姓名 2009 年度董事会会议 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 是否连续两次 召开次数 未亲自出席 梅慎实 7 7 0 0 否 姓名 2009 年度股东大会会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 是否连续两次 议召开次数 未亲自出席 梅慎实 2 2 0 0 否 本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议， 并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2009 年度提 交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、参加委员会情况 公司一届董事会设立了提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本 人参加了提名委员会会议 1 次，薪酬委员会会议 2 次。 本人审议了关于公司调整总经理的议案及补选公司董事的议案，认为公司总 经理候选人符合任职资格，公司董事候选人具备董事任职资格。 本人对公司董事、监事、高级管理人员的薪资进行审核，认为：公司董事、 监事、高级管理人员 2009 年薪酬符合公司制定的相关制度和方案，相应的报酬 符合公司的经营业绩和个人绩效。 三、发表独立意见情况 1、2009 年 4 月 15 日，公司召开一届董事会第六次会议对于《关于审议公 司 2008 年度审计报告的议案》发表了独立意见：2008年度财务报表是按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的 财务状况及2008年度的经营成果和2008年度的现金流量。 2、2009年7月2日，公司召开一届董事会第七次会议对于《关于确认公司 近三年关联交易》发表了独立意见： 2006年1月1 日-2009年6月30 日财务报 表是按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年 1-6 月、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日的财务状 况及2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度的经营成果和2009年1-6 月、2008年度、2007年度、2006年度的现金流量。本人认为公司近三年关联交 易均公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的 情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。 一届董事会第七次会议对《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《信息披露制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策 管理制度》、《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》发表了独立意见： 以上制度符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司 章程》及相关法律、法规。 3、2009 年 11 月 1 日，公司召开一届董事会第九次会议对于《关于审议公 司最近三年及一期财务会计报表的提案》发表了独立意见：2006年1月1日-2009 年 9 月