湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2007-30 湖北东方金钰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2007 年 10 月 25 日 （星期四）上午9 ：30 分在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于 10 月 15 日以书面形式通知各位董事。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人。 独立董事奥岩先生、蔚长海先生委托独立董事刘力先生代为出席会议并行使表决 权，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席会议并行使表决权。公司部分 监事、高管列席会议。在审议公司关于调整多品种化纤项目处置方案的议案和公 司聘任高管人员的议案时，独立董事对以上两个议案发表了独立意见。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵兴龙先生主持， 经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、公司2007 年第三季度报告全文；； 此议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、关于调整多品种化纤项目处置方案的议案； 此议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2006 年 6 月 20 日公司五届三次董事会、2006 年 7 月 11 日公司2006 年第二 次临时股东大会审议批准了《关于用多品种化纤项目土地和在建工程抵偿鄂州工 行贷款的议案》。详情见上海证券交易所网站： 。 一年多来，经过公司不断与市政府沟通，反复与工商银行协商，目前，相关各 方终于达成一致，对原有的土地处置方案稍作调整。公司将合法拥有的位于湖北 1 省鄂州市滨湖西路多品种化纤织染项目（其中：土地面积 190,767 平方米，地面 建筑物约为 12,968 平方米）作价 5400 万元处置给鄂州市土地储备供应中心。转 让及过户所需缴纳的各级政府相关部门的各项税费及评估费用由鄂州土地储备供 应中心承担。 公司本次处置资产在扣除税费后将获得一定的收益，并获得工商银行利息减 免收益 499 万元。此次资产处置有利于公司盘活资产、优化产业结构、减轻公司 债务负担，加快非主业资产的处置。 该议案尚需提交股东大会审议。 3、《公司治理情况的整改报告》；（详情见附件一） 此议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、公司聘任高管人员的议案；（所聘高管简历见附件二） 此议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经董事长兼总裁赵兴龙先生提名，公司聘任闪桂林先生为公司常务副总裁， 聘任赵宁先生、薛文俊先生为公司副总裁。 5、关于修改公司章程的议案； 此议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了进一步做好公司的投资者关系管理工作，加强与中、小投资者之间的联 系，让投资者更加迅速、详细地了解公司相关情况，公司董事会办公室从 2007 年 10 月 15 日起迁至深圳办公，鉴于公司目前注册地与办公地不一致的情况，《湖北 东方金钰股份有限公司章程》中关于股东大会的召开地址的条款亦需要进行修订， 具体如下： 原章程： 4.2.4．股东大会分为股东年会和临时股东大会。 股东年会应该每年召开一次，并应在上一会计年度终结后的六个月以内举行。 股东大会应当在公司注册地举行。 修改后： 4.2.4．股东大会分为股东年会和临时股东大会。 2 股东年会应该每年召开一次，并应在上一会计年度终结后的六个月以内举行。 股东大会应当在公司注册地或公司主要办公机构所在地举行。