罗 牛 山：第六届监事会第三次会议决议公告 2010-04-28.pdfVIP

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-011 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2010年 4 月 26 日在公司 十一会议室召开了第六届监事会第三次会议，应到监事3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监 事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通 过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2009年度监事会工作报告》。 监事会对公司 2009 年度有关事项发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 2009 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对 公司 2008 年年度股东大会及 2009年第一次临时股东大会、董事会会 议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公 司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司的信息披露 真实、准确，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、 公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决 议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 2009 年度，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营 活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算 方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未 发现任何违规行为。中审亚太会计师事务所对公司 2009 年度财务报 告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该 报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报 告公正、客观、真实、可靠。 1 3、募集资金使用情况 2009 年度，公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使 用延续到报告期的情形。 4、公司收购、出售资产情况 2009 年度公司收购、出售资产事项均履行了严格的审批手续， 交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成资产流 失的情况。 5、2009年度，公司未发生重大关联交易。 二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《2009年年度报告全文及摘要》。 通过对公司 2009年年度报告的审议，监事会认为：2009 年年度 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2009年度财务决算报告》。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2009年度利润分配预案》。 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于2010年计提资产减值准备的议案》。 监事会认为公司根据企业会计准则和公司会计政策，为更加反映 公司资产状况，监事会同意本年度计提资产减值准备。 六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2009年度内部控制自我评价报告》。 作为公司监事，我们对公司内部控制自我评价报告发表如下意 见： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实 际情况，建立了一系列内控制度，保证了公司业务活动的正常运行。 公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的 执行和监督充分有效。报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》及公司内部控制相关制度的情况。监事会 认为公司现有的内部控制制度符合我国有关政策法规的要求，符合公 2 司实际情况，具有合理性、合法性和有效性；公司 2009 年度内部控 制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 公司应在进一步完善内部控制体系的基础上，增强内部控制的执行力 度