有关公司工程监理关联交易事项的公告(6页).pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2010-57 中航地产股份有限公司 关于公司工程监理关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况简介 （一）关联交易概况 2010 年12 月13 日，公司控股子公司深圳市中航建设监理有限公司 （以下简称 中航监理）与深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称中航长泰）签订了《“深 圳龙华 中航天逸花园”项目工程监理合同》，监理服务期限为1611 日历天（其中包 括施工阶段服务期限1246 日历天，保修阶段服务期限365 日历天），监理服务收费 总金额共计人民币1898.82 万元（其中包括施工阶段监理服务收费1808.4 万元，保 修阶段监理服务收费 90.42 万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±1%时，双 方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监理服务收费金额。 （二）关联关系 由于中航监理为公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股 子公司，深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全 资子公司，同时持有公司7.17%的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。 （三）审议程序 2010年2月5日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2010 年日常关联交易的议案》，同意公司所属中航监理2010年与中航长泰工程监理服务 类关联交易金额预计不超过人民币800万。本次拟签订的关联交易合同发生后，2010 年该类关联交易发生额为1898.82万元，将超过原预计金额。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，本次中航监理与中航长泰 “深圳龙华中航天逸花园” 项目施工监理业务关联交易须提交董事会审议。 2010 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第七次会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰 投资发展有限公司间关联交易事项的议案》。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正 林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武 1 建设对该议案进行了表决。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 该议案将提交公司2010 年第三次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。 （四）前述关联交易不属于重大资产重组事项，不需要相关部门批准。 二、关联方介绍 （一）深圳市中航建设监理有限公司 1、成立日期：1995 年1 月17 日 2、注册地址：广东省深圳市福田区深南中路福田大厦401 号 3、法定代表人：翁志忠 4、注册资本：人民币叁佰万元整 5、公司类型：有限责任公司 6、主营业务：建设监理、工程咨询 7、股东情况：公司出资 160 万元，持有 53.33%股份；深圳中航城发展有限公 司出资140 万元，持有46.67%股份。 8、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元） 年 份 总资产 净资产 营业总收入 净利润 备注 2007 年度 469.70 365.92 692.84 55.04 经审计 2008 年度 455.83 408.83 895.7 42.91 经审计 2009 年度 483.10 427.75 974.82 18.91 经审计 2010年1-9 月 434.89 377.50 534.34 -50.25 未经审计 （二）深圳市中航长泰投资发展有限公司 1、成立日期：2001 年9 月4 日 2、注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦（附八层803