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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-47
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122166 债券简称：12国电04
债券代码：122324 债券简称：14国电01
国电电力发展股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董事会会议通知，于2015年8月17日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2015年8月21日以通讯方式召开；会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：
一、同意《关于调整独立董事津贴标准的议案》
公司独立董事在公司经营发展过程中发挥了重要作用。近年来，公司资产和装机规模快速增长，为充分体现独立董事参与公司管理责任、利益相一致的公平原则，同意将独立董事的津贴标准调整为每人税后10000元/月，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
该项议案需提交股东大会审议。
二、同意《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
三、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（））
国电电力七届六次董事会会议错误！使用“开始”选项卡将 页眉样式 应用于要在此处显示的文字。
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