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证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临二零一六-016.doc
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临200-016
中国东方航空股份有限公司
H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上新提案提交表决会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2009年2月日(星期)。会议地点：上海市虹桥路2550号会议方式：现场投票表决方式审议有关议案。参加表决的股东（股东授权代理人）共人，共持有代表公司股有表决权股份，占公司股份总数的％。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》审议《关于通过公司网站向H 股股东发出或提供“公司通讯”的议案》H股类别股东会议各项议案的表决结果见附件：《中国东方航空股份有限公司H 股类别股东会议表决结果》
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，罗兵咸永道会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注]。
律师见证情况
北京市通商律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会》及公司章程的规定本次股东大会决议是合法有效的。 ???[注] 本次股东大会的投票结果由罗兵咸永道会计师事务所负责监票，其工作仅限于应公司要求的若干商定程序，将公司准备的汇总表中投票的结果与公司收回并提供的投票表格作出比较。罗兵咸永道会计师事务所就此执行的工作不构成根据香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅聘用准则或香港核证聘用准则而进行的核证聘用，其执行的有关工作，亦不对相关的法律解释，投票权利事宜承担任何核证责任。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
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