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akc_0117_青海金瑞矿业发展股份有限公司.pdf
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2008年年度报告
青海金瑞矿业发展股份有限公司
600714
2008 年年度报告
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2008年年度报告
目录
一、重要提示2
二、公司基本情况2
三、会计数据和业务数据摘要： 3
四、股本变动及股东情况4
五、董事、监事和高级管理人员8
六、公司治理结构 12
七、股东大会情况简介 14
八、董事会报告 14
九、监事会报告 18
十、重要事项 19
十二、备查文件目录81
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青海金瑞矿业发展股份有限公司 2008年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 温 浩 因公出差
董事 陈永生 因公出差
(三) 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本
公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四) 公司负责人田世光先生、主管会计工作负责人文军女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨有
福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写 金瑞矿业
公司法定英文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd
公司法定代表人 田世光先生
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 张光周先生
董事会秘书联系地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号
董事会秘书电话 0971-5509464、7720083
董事会秘书传真 0971-5507586
董事会秘书电子信箱 scgf@
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 任素彩女士
证券事务代表联系地址 青海省西宁市朝阳
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