广东明家科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2012-014 广东明家科技股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2 、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。 一、会议通知情况 广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号：2012-007 ）已于2012 年4 月10 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 1．召开时间：2012 年5 月7 日（星期一）上午9 ：30 2 ．召开地点：东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室 3 ．召开方式：会议采取现场投票方式 4 ．召集人：本公司董事会 5 ．会议主持人：董事长周建林先生 6 ．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 -1- 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 46,784,000 股，占本公司总股本的62.38% 。 公司部分董事、监事及高级管理人员、民生证券保荐代表人张星岩先生、广东 君厚律师事务所陈默律师和韩宇烈律师参加了会议。 四、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记 名投票方式审议通过了以下议案。 1、审议通过了 《20 11 年度董事会工作报告》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 股东所持有表决权股份总数的0 ％。 2 、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 股东所持有表决权股份总数的0 ％。 3、审议通过了 《20 11 年年度报告》及《20 11 年年度报告摘要》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 股东所持有表决权股份总数的0 ％。 4 、审议通过了 《20 11 年度财务决算报告》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 股东所持有表决权股份总数的0 ％。 5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 -2- 股东所持有表决权股份总数的0 ％。 6、审议通过了 《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 股东所持有表决权股份总数的0 ％。 7、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》 表决结果：同意46,784,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100% ； 反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 ％；弃权0 股，占出席会议 股东所持有表决权股份总数的0 ％。