深圳香江控股股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2007-038 深圳香江控股股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示 1、本次会议无否决或修改提案情况。 2、本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间为：2007年8月13日 14：00。 （2）网络投票时间为：2007年8月13日 9:30－11:30，13:00－15:00。 2、现场会议召开地点：广州番禺迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长翟美卿女士授权总经理修山城先生主持。 6、会议的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。关于本次会议召开的通知及第二次 通知分别刊登在2007年7月27日和2007年8月9日的《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站()。 三、会议出席情况 1、本次会议参加表决的股东及授权代表共 202人,代表股份206,974,080 股,占公司股份总数的53.59％。其中： 参加表决的有限售条件的流通股东及股东代表 1人,代表股份136,740,000 股,占公司总股本的 35.41％；参加表决的流通股股东及授权代表201人,代表股 1 份70,234,080股,占公司总股本的18.18％。 2、参加现场投票表决的有限售条件的股东及股东代表1人，代表股份 136,740,000股，占公司总股本的35.41％。流通股股东及股东代表4人，代 表股份数1,059,500股，占公司总股本的0.27％。 参加网络投票表决的流通股股东197人,代表股份数69,174,580股,占公司总 股本的17.91%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的独立财务顾问及见证律师 出席了本次会议。 四、提案的审议和表决情况 1、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》； 表决结果：赞成票205,576,860股，占出席会议有表决权股份数的99.32％； 反对票35,700股，占出席会议有表决权股份数的 0.02％；弃权票1,361,520股， 占出席会议有表决权股份数的0.66％。 2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》（控股股东南方香江集 团有限公司作为关联方回避对该议案的表决）对该议案分项表决结果： （1）本次向特定对象发行股票种类和面值 表决结果：赞成票59,877,031股，占出席会议有表决权股份数的85.25％； 反对票20,800股，占出席会议有表决权股份数的0.03％；弃权票10,336,249股， 占出席会议有表决权股份数的14.72 ％。 （2）发行方式 表决结果：赞成票53,611,331股，占出席会议有表决权股份数的76.33％； 反对票20,800股，占出席会议有表决权股份数的0.03％；弃权票 16,601,949股， 占出席会议有表决权股份数的23.64％。 （3）发行数量 表决结果：赞成票53,608,831股，占出席会议有表决权股份数的76.33 ％；反对票20800股，占出席会议有表决权股份数的0.03％；弃权票16,604,449 股，占出席会议有表决权股份数的23.64％。 2 （4）发行对象 表决结果：赞成票53,599,931股，占出席会议有表决权股份数的76.32％； 反对票10,800股，占出席会议有表决权股份数的0.02％；弃权票16,623,349 股，占出席会议有表决权股份数的23.66％。 （5）发行价格 表决结果：赞成票53,251,131股，占出席会议有表决权股份数的75.82％； 反对