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证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-027 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事翟明国先生、独立董事刘纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第届会第次会议2015年月日召开。会议应董事符合《公司章程》的规定董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告河南中原黄金冶炼厂河南中原黄金冶炼厂2000千克，期限一年，租赁费率为年利率3%。到期后根据需求，可展期一年。 （四）通过了《关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2015-029）。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2015年8月20日 1