增资扩股协议巨峰竹木0602【样稿】.pdfVIP

江西巨峰竹木业有限公司 增资扩股协议书 本《增资扩股协议书》（以下简称“本协议”）由以下三方于【 】年【 】 月【 】日订立： 1、甲方： 江西巨峰竹木业有限公司 法定代表人：洪战春 联系地址： 江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区 2、乙方： 身份证号： 联系地址： 3、丙方 A： 身份证号： 丙方 B： 身份证号： 以上三方在本协议中 ，分别单独称为“一方”，统称为“各方”。 1 / 9 鉴于： 1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限公司。 2、乙方系依法享有民事权利能力和民事行为能力、能够独立承担民事责任 的自然人或法人。 3、丙方系甲方的现有股东。 4、甲方于【 2015 】年【 5 】月【 7 】日召开临时股东会，会议决议通 过了《公司以定向的方式增加注册资本的股东决议》，拟采用定向增发方式扩充 股本，且丙方放弃对增资的优先认购权。 5、乙方已详细了解了甲方的增资方案，同意按本协议约定的条件、金额及 价格，认购甲方本次定向增发的股份，乙方单笔认购股数不低于【 25 】万股， 认购金额不低于【 60 】万元。 据此，协议三方在公平、公正、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规以及 其他相关规定，就乙方认购甲方本次定向增加注册资本的相关事宜，达成如下一 致意见： 第一条 本次投资 1.1 投资方案 各方同意，本次投资安排如下： 1.1.1 甲方本次发行价格为人民币【2.4 】元（¥ 【2.4 】）/股； 1.1.2 甲乙双方同意，乙方认购本次定向增发股份 【 】万股整，乙方本 次认购甲方股份的总价款，即本次投资总额为人民币 【 】元整（¥ 【 】）。 1.2 资金用途 甲方和丙方共同以及分别地向乙方承诺，乙方的增资额应只能用于按照本轮 增资招股文件载明的正常经营需求、补充流动资金，不得用于偿还公司或其股东 债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经 营性支出。 2 / 9 第二条 投资的先决条件和交割 2.1 先决条件 只有在下述先决条件均得到满足（或由乙方事先书面明示放弃）的前提下， 乙方才有义务支付本协议项下的投资价款（即交割）： 2.1.1 各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容； 2.1.2 本轮增资取得甲方内部和其他第三方所有相关的同意和批准，包括但 不限于甲方董事会、股东大会决议通过本协议项下的增资事宜； 2.1.3 甲方按照本协议的相关条款修改章程并经甲方所有股东正式签署，该 等修改和签署已经投资方认可； 2.1.4 甲方本次发行取得所有相关部门的批准和同意； 2.1.5 甲方和其控股股东、实际控制人在本协议中对乙方做出的每一项陈述 和保证均是真实、准确和完整的； 2.1.6 没有发生或可能发生对甲方及其下属子公司的财务状况、经营成果、 资产或业务造成重大不利影响的事件； 2.1.7 不存在任何政府机关限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止或者寻求 阻止本次增资完成的行为或程序； 第三条 认购价款的支付时间、支付方式与股份交割 3.1 乙方不可撤销地同意按照第三条的约定认购本次甲方增加的注册资本， 并于签约完毕后的三个工作日，以现金方式一次性将全部增资款划入甲方为本次 增资指定的银行账户。银行行账户信息为： 账户名称：江西巨峰竹木业有限公司 开户银行：中国工商银行宜黄县支行 账 号：1511205019200060671