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江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年年度报告 600305 2013 年年度报告 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王明法 个人原因 董事 杨永忠 个人原因 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李国权（代）、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员） 崔朝君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 39,115,491.70 元，按母公司实现净利润 34,283,486.62 元提取 10%的法定盈余公积金 3,428,348.66 元，加上年初未分配利润 45,570,089.13 元，可供股东分配利润为 81,257,232.17 元。根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段属于成长期且有重大资金支出，拟以 2013 年末总股本25,430 万股为基数，每10 股派发现金股利0.41 元（含税），共计分配现金股 利10,426,300 元，剩余未分配利润转入下次分配。 公司独立董事白燕女士、陈留平先生、汤文桂先生发表了同意本项议案的独立意见。 此议案尚需提请公司股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 25 第八节 公司治理 31 第九节 内部控制 35 第十节 财务会计报告 36 第十一节 备查文件目录 117 3 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒顺醋业 指 江苏恒顺醋业股份有限公司 恒顺集团、控股股东 指 江苏恒顺集团有限公司 天衡会计师事务所、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013 年1 月1 日至12 月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析