御银股份：关于签订加工采购合同的关联交易公告 2010-03-25.pdfVIP

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2010-013号 广州御银科技股份有限公司 关于签订加工采购合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广州御银科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与广州基准机械电子 科技有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由本公司委托广州 基准进行 ATM 机柜与 ATM 电子柜的制作。鉴于广州基准与本公司存在关联关 系，现本公司就该关联交易事项做如下说明： 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司 住所：广州市增城石滩镇三江灯坣 法定代表人：冯洪根 注册资本：人民币 350 万元 股权结构：龚穗东占股 85%，石美华占股 15%； 经营范围：电子导航设备的技术研发；制造、加工、批发、零售电子导航 设备、塑料及金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五 金设备、金属材料及制品、通用机械；制造、加工机械设备（特种设备除外）； 批发、零售机械设备。 财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，广州基准总资产 1070.00 万元，净资 产 239.10 万元，主营业务收入 521.27 万元（以上数据未经审计）。 第 1 页 共 3 页 （二）与本公司的关联关系 广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交 易。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易合同的主要内容和定价政策 本公司拟与广州基准签订加工采购合同，委托广州基准进行本公司 ATM 机 柜与 ATM 电子柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公 允价格确定。 公司预计，在 2010 年度，向广州基准采购及委托加工 ATM 机柜与 ATM 电 子柜，交易总金额不超过人民币 3,000 万元。 （二）关联交易合同签订情况 上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。 四、关联交易的目的和对本公司的影响 上述关联交易是根据本公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道 的稳定，节省本公司经营成本，有利于推动本公司持续健康发展。 该等关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股 东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。 五、董事会的审议情况 公司于2010年3月23 日召开第三届董事会第八次会议，会议以4票同意、0票 反对，0票弃权审议通过了《关于公司与广州基准机械电子科技有限公司签订加 工采购合同的议案》，关联董事杨文江先生回避表决。 六、独立董事及保荐机构意见 （一）独立董事对该关联交易的独立事前认可意见 第 2 页 共 3 页 1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的 需要。 2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场 化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 3、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合 《公司法》、《证券法》、《公 司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。 4、同意将有关议案提交公司第三届董事会第八次会议进行审议。 （二）保荐机构国信证券股份有限公司对该关联交易的专项意见 1、上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，未违反公司《关联交 易决策制度》； 2 、公司向关联方采购额占采购总额的比例