中国中铁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2015-045 A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2015-045 中国中铁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第三届董事会第十二次会议 〔属2015 年第 5 次临时会议 （2015 年度总第7 次）〕通知和议案等书面材料于2015 年7 月3 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2015 年7 月13 日 以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召 开。应出席会议的董事6 名，实际出席会议的董事6 名。会议由董事 长李长进主持。公司部分监事和高级管理人员及有关人员列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于聘任张宗言先生为中国中铁股份有限公司 总裁的议案》，同意聘任张宗言先生为中国中铁股份有限公司总裁， 聘期自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司全体独立董事就该事项发表以下独立意见：张宗言先生的提 名、任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅 张宗言先生的履历资料，张先生不存在《公司法》第146 条规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场 禁入措施且尚在禁入期的情形，张先生的任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任张宗言先生为公 司总裁，任期自董事会审议通过之日起至股份公司第三届董事会任期 届满之日止。 张宗言先生简历见附件。 （二）审议通过《关于提名张宗言先生为中国中铁股份有限公司 执行董事候选人的议案》，同意提名张宗言先生为中国中铁股份有限 公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司全体独立董事就该事项发表以下独立意见：张宗言先生的提 名、任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅 张宗言先生的履历资料，张先生不存在《公司法》第146 条规定的不 得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施 且尚在禁入期的情形，张先生的任职资格符合担任上市公司董事的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。同意公司董事会提名张宗言先生为公司执行董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至股份公司第三届董事会任期届 满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于投资成立中国铁路国际（美国）有限公司 的议案》，同意中国中铁股份有限公司出资190 万美元，中铁二院美 国公司出资50 万美元，合计240 万美元投资参与设立中国铁路国际 （美国）有限公司，合计占该公司24%的股份。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司以本次非公开发行A 股募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金。具体事项待发行全部完成后另行公告。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2015年7月14日 附件: 张宗言先生简历 张宗言先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工 程师，现任中国中铁股份有限公司总裁。张先生1981