二一年年度报告.PDFVIP

汉 钟 精 机 0 0 2 二○一○年年度报告 1 5 8 2011 年3 月 汉钟精机2010 年年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 三、除许光纯董事因出差原因委托曾文章董事代表出席外，公司其他董事均 亲自出席了本次董事会。 四、公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司会计师事务所审 计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作 负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 1 汉钟精机2010 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„4 第三章 股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„9 第五章 公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 第六章 股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„23 第七章 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 第八章 监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46 第九章 重大事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„48 第十章 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55 第十一章 备查文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„122 2 汉钟精机2010 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 公司全称：上海汉钟精机股份有限公司 中文简称：汉钟精机 英文全称：Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 英文简称：Hanbell 二、公司法定代表人：廖哲男先生 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 游百乐 吴兰 游百乐 联系地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289 号 电 话 021转2000 021转8002 021转2000 传 真 021 邮 箱 yupailo@ amywu@ yupailo@ 四、公司注册信息 注册地址：上海市金山区枫泾镇工业开发区亭枫公路8289 号 公司办公地址：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289 号 邮政编码：201501 公司国际互联网网址： 电子信箱：IR@ 五、公司的信息披露 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网站：巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点：上海市