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中航地产股份有限公司章程 （2011 年4 月21 日经公司2010 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳经济特区企业集 团暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经深圳市人民政府深府函（1994）13 号文批准，以公开募集的方式设立；在 深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。一九九七年七月，根据深圳市工商行 政管理局关于公司规范化的规定，公司依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新 登记手续。 第三条 公司于一九九四年五月二十七日经深圳市证券管理办公室批准，首次发 行了人民币普通股 91,000,000 股。其中，发起人存量净资产折股70,720,000 股，向 境内社会公众公开发行16,700,000 股，向公司内部职工发行3,580,000 股。向社会公 众公开发行的股份和向公司内部职工发行的股份分别于一九九四年九月二十八日、一九 九五年四月十二日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称——中航地产股份有限公司（中文简称中航地产）。英 文名称: AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED (英文简称: AVIC REAL ESTATE)。 第五条 公司住所——深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼，邮政编码 518031。 第六条 公司注册资本为人民币333,480,708 元。 第七条 公司经营期限自一九八五年五月二十九日至二○三五年五月二十九日。 经营期满时，办理延期手续。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任， 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限 对所投资公司承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法 律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以 依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、 总会计师。 1 第二章 公司宗旨和经营范围 第十三条 公司宗旨：以经济效益为中心，以持续发展为目标，诚信敬业，开拓 创新，努力把公司建设成为以房地产投资为先导，以房地产开发、物业经营与管理、酒 店管理为主业的集团型企业。 第十四条 经公司登记机关核准，公司主要经营范围是： （一）开办商场、宾馆、餐厅，经营旅游服务业； （二）兴办工业和高新技术产业； （三）开办生产资料批发市场； （四）开展科技交流活动，进行技术贸易，提供科技、经济和法律咨询、代理服务； （五）经营贸易：电子计算机、机械电器设备、五金交电、家用电器、文化办公用 品、化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、针纺织品、棉麻、中成药、西药、原 料药、保健药品、医疗器械、土产品、粮油食品、果菜； （六）举办各种产品展销； （七）经营公司自有房产并对外承接楼宇及其配套设备的管理与维修； （八）开办仓储业和运输业； （九）从事各类投资； （十）房地产开发、经营； （十一）劳动派遣。 第十五条 公司经营方式：投资、开发、生产、购销、租赁、服务。 第十六条 公司经营方针：本着“开拓进取，务实求效”的企业精神，立足深圳， 开发沿海，面向全国，稳步发展。 第十七条 公司根据业务需要，可在境内外依法设立子公司、分公司和办事机构， 逐步把公司建成跨国企业集团。