海马投资集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：海马股份 股票代码：000572 编号：2010-24 海马投资集团股份有限公司 关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经海马投资集团股份有限公司董事会七届十次会议决议，定于2010 年 6 月28 日召开公司2010 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、现场会议时间：2010 年6 月28 日下午13:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2010 年6 月28 日上午9:30 ～11:30 和下午13:00 ～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 6 月 27 日15:00 至 2010 年6 月28 日15:00。 2、股权登记日：2010 年6 月24 日 3、现场会议召开地点：公司二楼会议室 4 、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。 7、会议召开的合法、合规性。公司董事会七届十次会议审议通过关于 召开2010 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 二、会议审议事项 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。 1.01 定价基准日 1.02 定价方式或价格区间 1.03 发行数量 1.04 本次非公开发行股票决议的有效期限 2、《关于修订公司章程的议案》。 3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 三、会议出席对象 1、截止2010 年6 月24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、见证律师。 四、出席现场会议登记办法 1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股 东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人 身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。 2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理，或以信函方式办理。 3、登记时间：2010 年6 月25 日(8:00 至12:00，13:00 至17:00)。 4 、登记地点：海口市金牛路2 号（邮编570216 ，本公司投资管理部） 5、联 系 人：郑彤 谢瑞 联系电话：0898 传 真：0898 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 2 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互 联网投票系统参加网络投票。 1．采用交易系统投票的投票程序 （1 ）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月28 日上午 9:30 ～11:30和下午13:00 ～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。 （2 ）本次会议的投票代码：360572 ；投票简称：海马投票 （3 ）股东投票的具体程序为： ① 买卖方向为买入投票； ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议