盾安环境：第三届董事会第九次会议决议公告 2011-03-16.pdfVIP

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2011-013 浙江盾安人工环境股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第三届董事 会第九次会议通知于2011 年3 月1 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2011 年3 月12 日9 时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江 区泰安路239 号盾安发展大厦公司会议室。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事9 名，实际参加表决董事9 名；发出表决单9 份，收到有效 表决单9 份。 4、董事会会议主持人和列席人员 会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员和公司第四届董事会董 事候选人列席了本次会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人