600730 _ 中国高科独立董事年报工作制度.pdfVIP

中国高科集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员 会公告[2008]48号、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况，同时， 公司应安排每位独立董事对有关重大问题进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格 以及为公司提供年