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山西兰花科技创业股份公司 2007 年年度报告 山西兰花科技创业股份公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 21 八、董事会报告 21 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务会计报告 37 十二、备查文件目录 111 2 山西兰花科技创业股份公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长贺贵元先生，副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：山西兰花科技创业股份公司 公司法定中文名称缩写：兰花科创 公司英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司英文名称缩写：SLSVC 2、 公司法定代表人：贺贵元 3、 公司董事会秘书：王立印 电话：0356-2189656 传真：0356-2189608 E-mail：wly@ 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 公司证券事务代表：栗会兵 电话：0356-2189668 传真：0356-2189608 E-mail：lhb@ 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦 4、 公司注册地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号 公司办公地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号 邮政编码：048000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：lanhua@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券与投资部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：兰花科创 公司 A 股代码：600123 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 12月 8 日 公司首次注册登记地点：山西省晋城市凤台西街 130 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年4 月27日 公司第 1 次变更注册登记地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号 公司法人营业执照注册号：1400001006916 公司税务登记号码：晋国税字 140507713630037 公司组织结构代码7 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 3 山西兰花科技创业股份公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额