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信息披露事务管理制度 总则 第一条 为加强唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所《股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，特制定本信息披露事务管理制度(以下简称“本制度”)。 第二条 本制度适用于如下人员和机构：(一)公司董事会秘书和信息披露管理部门；(二)公司董事和董事会；(三)公司监事和监事会；(四)公司高级管理人员；(五)公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；(六)公司控股股东和持股5%以上的大股东；(七)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸(以下简称“指定报纸”；选定为公司信息披露的指定网站(以下简称“指定网站”)。 第二章 信息披露的基本原则 第四条公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第五条公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第七条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第八条 公司在信息披露前，按照交易所要求将有关公告和相关备查文件提交交易所。 第九条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的媒体发布。 第十条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第十一条 公司发生的事项没有达到上市规则要求的，可以免予公告，但必须报交易所备案，交易所认为有必要披露的，公司应当比照上市规则的规定披露。 第十二条 公司出现下列情形，认为无法按照上市规则规定披露信息的，须报交易所同意： 1、公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益，且该信息对其股票价格不会产生重大影响；2、公司认为拟披露的信息可能导致其违反法律法规的；3、交易所认定的其它情况。 第十三条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网和对外咨询电话的畅通。 第十四条 公司应建立重要信息的档案或数据库，建立信息管理和控制系统，指定专人负责公司信息的收集和披露工作，确保所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息得到迅速的归纳和整理，保证所有股东可以最低的费用和便捷的方式及时查阅。公司所有信息披露文件由公司证券部保存，保存期限不得少于10年。 第三章 信息披露的文件 第十五条 信息披露文件主要包括招股说明书(募集说明书)、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第十六条 公司按照中国证监会、上海证券交易所的规定编制招股说明书(募集说明书)、上市公告书，并经审核同意后公告。 第十七条 公司董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书、募集说明书、上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。 第十八条 招股说明书(募集说明书)、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意见或者报告的，相关内容应当与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。 第十九条 公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行情况报告书。 第二十条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 第二十一条 公司定期报告应记载的内容及披露时限遵从《上市规则》等有关法律法规的规定。 第二十二条 公司临时公告的披露原则及披露时限遵从《上市规则》等有关法律法规的规定。 第二十三条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 第二十四条 董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第二十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。 第二十六条 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；