新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-031 新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新界泵业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会议 于2015 年5 月15 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2015 年5 月8 日； （ 2 ）会议通知发出方式：书面及通讯方式。 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2015 年5 月15 日16:00； （2 ）会议地点：公司总部大楼三楼会议室； （3 ）会议方式：现场会议。 3、会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中董事王建忠先生书面委托 董事严先发先生代为出席。 4 、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事许敏田先生； （2 ）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第三届董事会董 1 / 7 事长的议案》。 会议选举许敏田先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董 事会任期一致。 2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立第三届董事会专 门委员会的议案》。 公司第三届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任 期与本届董事会一致。各专门委员会成员组成情况如下： （1）第三届董事会战略委员会由许敏田、牟介刚、钟永成组成，其中许敏 田为主任委员。 （ 2 ）第三届董事会审计委员会由钟永成、甘为民、严先发组成，其中独立 董事钟永成为主任委员，是会计专业人士。 （3 ）第三届董事会提名委员会由牟介刚、甘为民、许敏田组成，其中独立 董事牟介刚为主任委员。 （4 ）第三届董事会薪酬与考核委员会由甘为民、钟永成、许敏田组成，其 中独立董事甘为民为主任委员。 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 3.1 聘任总经理和董事会秘书 经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任许敏田先生为公司总经理， 聘任严先发先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。 会议表决结果如下： （1）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任许敏田先生为总经理。 （2 ）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任严先发先生为董事会秘书。 严先发先生通讯方式如下： 联系电话：0576 传 真：0576 电子邮箱：zqb@ 通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 3.2 聘任副总经理和财务总监 经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任张建忠先生为常务副总经 理，聘任王昌东先生、严先发先生、欧阳雅之先生、张俊杰先生为副总经理，聘 2 / 7 任郭曙明先生为财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。会议表决结果如 下： （1）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张建忠先生为公司常务副总 经理。 （2 ）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任王昌东先生为副总经理。 （3 ）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任严先发先生为副总经理。 （ 4 ）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任欧阳雅之先生为副总经理。 （5 ）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张俊杰先生为副总经