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山西公务员考试面试备考：央行：正在核实对“中行洗钱”的指控
山西公务员考试面试备考：央行：正在核实对“中行洗钱”的指控
中国人民银行新闻发言人10日表示，近年来，顺应国际国内经济金融发展的需求，我国跨境人民币业务本着积极稳妥、合法合规、市场导向、服务实体经济和防范风险的原则，得到了较快的发展。在业务拓展的过程中，办理机构要坚持依法合规，建立健全相应的规章制度，防范法律和操作风险。我们已经注意到媒体有关商业银行跨境人民币业务的报道，正在对相关情况了解核实。
10日，周小川行长在中美战略与经济对话的一场新闻发布会上表示，针对中国银行洗钱的指控需要更多时间进行调查。
媒体9日报道称中国银行“优汇通”业务涉嫌避开国家外汇管制，实现超额汇兑，协助客户“洗钱”和向海外转移资产。对此，中行回应称，“优汇通”属于金融创新产品，已事先向监管部门作了汇报，报道提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
按照我国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元。据了解，中行“优汇通”是中行广东分行的一项业务，可以为需要移民的客户无限额地换取外汇，直接打到国外账户。其流程为，开设中国银行广东分行账户，把人民币先汇到国外，再由中行的国外分支机构兑换成外币。据称，该项业务相当火爆，在其发起地广东，一家支行一年多的业务总量已达六十亿元。
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