塔牌集团：关于全资子公司广东塔牌集团混凝土投资有限公司对外投资相关事项变更的公告 2010-10-12.pdfVIP

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2010-058 广东塔牌集团股份有限公司 关于全资子公司广东塔牌集团混凝土投资有限公司 对外投资相关事项变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、对外投资变更情况变更概述 1、对外投资相关事项变更的基本情况 为拓展新业务，完善产业链，配合和优化混凝土产业的战略布局，2010 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司子公司广东塔牌混 凝土投资有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司广东塔牌混凝土投资 有限公司（“塔牌混凝土” ）与广东新塔混凝土投资管理有限公司（“新塔混凝土” ） 共同出资 4680 万元在梅州市丰顺县设立子公司，兴建一条年产 120 万米的管桩 生产线及配套水泥砖生产线（“丰顺管桩项目” ），其中，塔牌混凝土股权比例为 49% 、新塔混凝土股权比例为 51% 。相关情况详见公司2010 年 6 月 5 日在巨潮 资讯网站发布的公告《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2010-026 ）。 新塔混凝土因资金原因，提出退出丰顺管桩项目并终止与塔牌混凝土在该项 目上的合作。经认真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出请求，由公司全资子 公司塔牌混凝土独资建设。 1 丰顺管桩项目变更前和变更后情况 项目 变更前 变更后 公司名称 丰顺县塔牌混凝土构件有限公司 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 1、广东塔牌混凝土投资有限公司， 投资主体及投资 占投资比例49% 。 广东塔牌混凝土投资有限公司， 比例 2 、广东新塔混凝土投资管理有限公 占投资比例 100%。 司，占投资比例 51% 。 投资总额（万元） 4680 12000 注册资本（万元） 1000 3000 一般经营项目：生产、加工、销 生产、加工、销售：预应力混凝土管 售：预应力混凝土管桩、高品位 经营范围 桩，水泥制品，建筑用金属构件。 混凝土、水泥制品、建筑用金属 构件、地基及基础工程施工。 建设周期 一期 两期 120 万米预应力混凝土管桩及水泥制 首期建成一条 120 万米预应力混 生产规模 品 凝土管桩及水泥制品 塔牌混凝土（乙方）并已就该项目与丰顺县人民政府（甲方）签订了投资协 议。 2 、董事会审议情况 公司于 2010 年 10 月 11 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 子公司广东塔牌集团混凝土投资有限公司对外投资相关事项变更的议案》，公司 董事会同意新塔混凝土公司的退出请求；新塔混凝土退出后，丰顺管桩项目将由 本公司继续通过塔牌混凝土独家出资建设，塔牌混凝土（乙方）并已就该项目与 丰顺县人民政府（甲方）签订了投资协议。 二、与广东省梅州市丰顺县人民政府签订的投资协议的基本情况 投资协议签约方： 1、甲方：广东省梅州市丰顺县人民政府