独立董事年度述职报告范本.pdfVIP

酒鬼酒股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 作为酒鬼酒股份有限公司第四届董事会独立董事，我们根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独 立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会， 检查和指导公司生产经营工作，对高级管理人员的聘任、大股东资金 占用和关联担保等重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了 勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广 大股东的利益。现将20 10 年度独立董事工作情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 20 10 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对 各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议 案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。 出席公司董事会会议情况如下： 应参 参会 亲自出 委托 缺席 姓名 会次数 次数 席次数 次数 次数 高一斌 10 10 9 1 0 郭国庆 10 10 10 0 0 张贵华 10 10 10 0 0 （二）出席股东大会情况 2010 年度，公司共召开四次股东大会，在会议召开前后，我们 对股东大会文件资料通过电子信件方式进行了审阅。其中：董立独事 郭国庆亲自出席了公司20 10 年11 月26 日召开的2010 年度第二次临 时股东大会，出席了20 10 年12 月20 日召开的2010 年度第三次临时 股东大会。 二、发表独立意见情况 2010 年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券 交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。 发表时间 有关会议届次 发表独立意见的文件名称 独立董事2009 年度述职报告 对2009 年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 2010 年 第四届董事会 对公司2009 年度内部控制自我评价的意见 2 月28 日 第十四次会议 对公司2009 年度关联方资金占用、对外担保情况的专项说 明和独立意见 关于聘任2010 年度审计机构的独立意见 2010 年 第四届董事会 对聘任公司高级管理人员的独立意见 7 月2 日 第十六次会议 2010 年 第四届董事会 关于非公开发行方案暨重大关联交易的独立意见 7 月14 日 第十七次会议 2010 年 第四届董事会 对聘任公司高级管理人员的独立意见 8 月16 日 第十八次会议 2010 年 第四届董事会 对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及公司对外担 8 月27 日 第十九次会议 保情况的专项说明和独立意见（2010 年半年度） 2010 年 第四届董事会 关于酒鬼酒公司出售控股子公司资产的独立意见 11 月8 日 第二十一次会议 2010 年 第四届董事会