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江苏奕帆农业科技股份有限公司 股份转让说明书 江苏奕帆农业科技股份有限公司 Jiangsu Yifan Agritech Co,. Ltd. 股份转让说明书 推荐人 上海荣启投资管理有限公司 二○一五年七月 1 江苏奕帆农业科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 第一章 声明 6 第二章 风险及重大事项提示 7 一、 公司近年内盈利能力较弱的风险 7 二、 公司采购现金结算比例大而导致的内控失效风险 7 三、 产业链延伸的经营风险 7 四、 产品质量控制的风险 8 五、 实际控制人控制的风险 8 六、 公司治理运行不规范的风险 8 七、 行业竞争风险 9 第三章 推荐情况 10 一、 推荐人推荐情况 10 二、 批准情况 10 第四章 股份挂牌情况 11 一、 股份代码、股份简称、挂牌日期 11 二、 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 11 第五章 公司基本情况 14 一、 基本情况 14 二、 历史沿革 15 三、 主要股东情况 19 四、 员工情况 20 五、 公司组织结构 22 六、 公司内部组织结构 26 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心人员 27 一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心人员基本情况 27 二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 29 三、 董事、监事、高级管理人员及核心人员持股情况 30 四、 董事、监事、高级管理人员的任职资格 30 1 江苏奕帆农业科技股份有限公司 股份转让说明书 第七章 公司业务和技术情况 31 一、 公司业务情况 31 二、 公司所处行业基本情况 34 三、 公司面临的主要竞争情况 44 五、无形资产及主要固定资产 45 四、 研究开发情况 46 五、 公司前五名主要客户及供应商情况 47 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 50 一、 未来三年内的发展计划 50 二、 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 51 第九章 公司内部控制情况 55 一、 公司内部控制制度建立及运行情况 55 二、 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 56 三、 同业竞争情况 58 四、 公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况 59 五、 管理层的诚信情况 59 第十章 公司财务会计信息 60 一、 最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 60 二、 最近两年及一期的主要财务指标 77 三、 报告期利润形成的有关情况 78 四、 公司的主要资产情况 82 五、 重大债务 97 六、 股东权益情况 99 七、 关联方、关联方关系及重大关联交易 99 八、 需提醒投资者关注财务报